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제5기 정기주주총회 소집공고

작성자
Huayi Korea
작성일
2019-03-11 16:11
조회
417
 

 

주식회사 화이브라더스코리아


 

제5기 주주총회 소집 공고


 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 소액주주(1%미만 주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

– 아 래 –


 

 

1. 일 시 : 2019년 03월 26일 (화) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층

한국경제TV 금융아카데미 제2강의실

 

3. 회의 목적 사항

 

가.  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건

 

제1호 의안 : 제5기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

 

제2호 의안 : 사내이사 신규 및 재선임의 건

 
성명 생년월일 임기
지 승 범 1978. 04. 01. 3년
왕중레이 (Wang Zhong Lei) 1970. 04. 04. 3년
후준위 (Hu Jun Yi) 1989. 10. 24. 3년
 

4. 의결권 행사에 관한 사항

이번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

 
주주총회 참석시 준비물
직접행사 주주총회참석장,

신분증
대리행사 주주총회참석장, 대리인신분증,

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 

6. 경영 참고사항

상법 제542의 4에 의한 경영 참고사항은 당사 및 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

*주주총회 기념품은 지급되지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.

 

 

2018년 03월 11일


 

 

주식회사 화이브라더스코리아


 

대표이사 지 승 범


 

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래


 

 

 

[안건 참고자료]


 

 

제1호 의안 : 제5기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

 

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지

전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

 

제2호 의안 : 사내이사 신규 및 재선임의 건

 

1) 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계
후보자 성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
지 승 범 1978. 04. 01. 없음 이사회
왕중레이 (Wang Zhong Lei) 1970. 04. 04. 본인 이사회
후준위 (Hu Jun Yi) 1989. 10. 24. 없음 이사회
 

2) 후보자의 주된직업, 약력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자

성명
주된

직업
약력 해당법인과의

최근3년간 거래내역
지 승 범 경영인 KTB Investment, KPMG FAS

현)화이브라더스코리아 대표이사
없음
왕중레이 경영인 화이브라더스미디어그룹 창업자

현)화이브라더스미디어그룹 CEO
없음
후준위 경영인 중화인민공화국 외교부

현)화이브라더스인터네셔널 총경리
없음