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제3기 정기주주총회 소집공고

작성자
Huayi Korea
작성일
2017-03-24 09:46
조회
1423
 

주식회사 화이브라더스코리아


 

제3기 정기주주총회 소집 공고


 

주주님께


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 소액주주(1%미만 주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

-   아  래   -


 

 

1. 일    시 : 2017년 03월 29일 (수)  오전 09시 00분

 

2. 장    소 : 서울시 영등포구 영등포로 84길 신길1동 주민센터 다목적회의실

 

3. 회의 목적 사항

 

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 

나. 결의사항

 

제 1호 의안 : 제3기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건

 

제 2호 의안 : 정관 일부 및 사명 변경의 건

 
구분 ~에서 ~으로
정관 일부 변경 www.sim2005.co.kr www.huayibrothersent.com
사명 변경 주식회사 화이브라더스 주식회사 화이브라더스 코리아
 

제 3호 의안 : 사내이사 Wang Fu Ye 선임의 건

 
성명
(생년월일)
추천인 주요약력 (현직포함) 최대주주와의 관계 당사와의

거래내역
구분
Wang Fu Ye
(198906)
이사회 -런던대학교 석사
-북경환전영과기유한공사 총경리
-북경집결호자본 파트너
-화이브라더스 미디어 그룹 이사회 멤버
없음 없음 사내이사
(신규선임)
 

제 4-1호 의안 : 사외이사 Ian Lee 선임의 건

 
성명
(생년월일)
추천인 주요약력 (현직포함) 최대주주와의 관계 당사와의

거래내역
구분
Ian Lee
(196903)
이사회 - CFO, Evolution Medial Capital
- CFO, Texas Pacific Grpup
- COO, Omnicom Media Group
없음 없음 사외이사
(신규선임)
 

제 4-2호 의안 : 사외이사 Liang Wei 선임의 건

 
성명
(생년월일)
추천인 주요약력 (현직포함) 최대주주와의 관계 당사와의

거래내역
구분
Liang Wei
(198408)
이사회 - CEO, 북경극각영화문화전매고분유한공사(Maglim Pictures) 없음 없음 사외이사
(신규선임)
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

이번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁 결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총외에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

 

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

6. 경영참고 사항

 

상법 제542의 4에 의한 경영 참고 사항은 당사 및 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

* 주주총회 기념품은 지급되지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.

 

 

2017년 3월 24일


 

 

주식회사 화이브라더스코리아


 

대표이사  지 승 범